При этом имя задержанного и название криптовалютной биржи, которой он владеет, не раскрываются. 5 апреля 2022 года российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту. Прецедент в судебной практике РФ произошел в Петербурге. В середине апреля 2022 года Соединённые Штаты заявили, что северокорейская хакерская группа Lazarus несёт ответственность за многомиллионную кражу криптовалюты из игры Axie Infinity, где игроки могут зарабатывать криптовалюту. По словам ФБР, кампания привела к 244 жертвам, а убытки оцениваются в $42,7 млн. Злоумышленники маскируются под именами и логотипами легитимных организаций для создания фишинговых приложений, чтобы заманить инвесторов.

Опытные трейдеры могут также искать дополнительные услуги, такие как стейкинг, маржинальная торговля или определение инструментов крипто-кредитования P2P. В апреле прошлого года Binance ограничила доступ к своим сервисам для пользователей из России с активами более €10 тыс., тем не менее ведущая криптобиржа и ее P2P-сервис по-прежнему пользуются популярностью у россиян. Сервисы P2P (peer-to-peer) предназначены для совершения сделок между пользователями без посредничества биржи, на определенных ими самими условиях. Россияне стали широко использовать их как инструмент для перевода денег за рубеж в условиях запретов на обычные механизмы переводов. Чтобы пройти KYC Coinbase, нужно указать страну гражданства, тип документа и персональные данные (ФИО, дата рождения, номер документа).

Британский криптомаркет Wintermute лишился активов на сумму примерно $160 млн в результате кибератаки

Согласно судебным документам, Эллис Пински обязан выплатить компенсацию жертве мошенничества Майклу Терпину $22 млн. Мошенничество представляло из себя подмену SIM-карты и кражу криптовалюты Терпина. В декабре 2022 года стало известно о том, что российские полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять криптовалютных мошенников.

В SWIFT упомянули северокорейскую хакерскую группировку Lazarus, которая использует криптовалюты для перевода денег в свою страну. Также упоминаются группы хакеров в Европе, которые на краденые средства покупают предоплаченные криптовалютные карты. Наиболее распространенный способ обмана связан с подделкой сайтов инвестиционных площадок, на которые потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами. Также эксперты обнаружили рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые якобы вкладываются в криптовалюту и призывают делать то же самое своих поклонников.

Дополнительная информация

После прохождения KYC увеличивается лимит на вывод – до 200 BTC в сутки. Верифицированные клиенты могут вносить средства и выводить деньги с помощью банковских карт, счетов, платежных систем. Чтобы пройти верификацию, нужно указать страну проживания, ФИО, документы, загрузить сканы документов и селфи. Верифицированные пользователи могут пополнять счет фиатом, проводить сделки в P2P-разделе.

Продукты Bybit Earn доступны только с верификацией, начиная с KYC 1. Хотя некоторым хакерам удается уйти с захваченными средствами, органы правопорядка находят все новых преступников. Согласно CipherTrace, в середине 2019 года были арестованы два брата из Израиля по обвинению в фишинг-атаке, продолжавшейся три года. За это время братья похитили криптовалюту на сумму более $100 млн.

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

Чаще всего мошенники подделывают страницы службы blockchain.com, криптовалютной платформы Coinbase, а также сервиса поиска жилья Airbnb, магазина AliExpress и «Википедии». Мошенники часто стали использовать тему криптовалют при создании пирамид, подтвердила изданию пресс-служба ЦБ. Нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции, что затрудняет https://pobeda-kosmos.ru/obo-vsyom-v-mire/monitoring-obmennikov.html инвесторам возможность вернуть деньги, ведь в этом случае придется решать дело в суде по месту «прописки» компании. Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнула пресс-служба регулятора. 18 ноября полиции удалось изъять несколько блоков криптовалюты на сумму более $5,5 млн.

• На долю криптомошенников в 2021 году пришлось 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютами по сравнению с 1% в 2020 году, а жертвы остались без своей криптовалюты на сумму $2,8 млрд.
• 16 августа 2022 года аналитической компанией Chainalysis был опубликован отчет, согласно которому с начала года хакерам удалось украсть $1,9 млрд в различных криптовалютах против $1,2 млрд за весь 2021-й.
• Статус Binance в качестве крупнейшей площадки обеспечивал некоторую гарантию безопасности таких операций.
• Полицейские обнаружили в двух чемоданах подозреваемого более 190 млн рублей наличными.
• Одна из причин, по которой Binance считается лучшей криптобиржей P2P, заключается в том, что она помогает связывать трейдеров со всего мира.
• У потерпевшего было более шести биткоинов, а также 70 Ethereum на общую сумму около 11,2 млн рублей.

30 июня 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) официально включило болгарку Ружу Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников. Ведомство предлагает вознаграждение в размере до $100 тыс. За информацию, ведущую к аресту преступницы, которую обвиняют в мошенничестве на $4 млрд. Второе место в списке заняла сеть Solana со связанными проектами. Тройку лидеров замыкает экосистема BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) с потерями в размере $141,4 млн. Еще один востребованный сервис — разработка промо-сайтов, на которые жертвы попадают по ссылке в стриме.

Мошенничество с криптовалютой

Binance P2P использует эскроу-сервис для обеспечения безопасности транзакций. Продавец отправляет криптовалюту в эскроу-сервис Binance. После того, как покупатель отправит фиатные средства, а продавец подтвердит их получение, Binance зачислит криптовалюту покупателю. Биржа также запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по P2P.

Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы». На деле все оборачивается хищением денег свежеиспеченных инвесторов или данных их банковских карт. Большинство исследованных кейсов являются технически обновленными "гибридными схемами" — в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов». По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки.